公司治理
概述
鴻華先進科技股份有限公司秉持著誠信、專業、開放的經營理念，透過有效的管理制度、透明的資訊揭露、嚴謹的內部稽核，保障股東權益，並定期向董事會報告經營情形，落實企業永續發展。
公司治理主管
本公司於2023年12月25日經董事會決議通過，任命母公司鴻海精密工業股份有限公司股務主管呂妙芝資深副理擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務。該主管於公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。
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文件下載 |
| 公司治理主管職權範圍以及執行情形 |
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| 公司組織 |
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| 誠信經營 |
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| 內部稽核 |
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| 委員會 |
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| 資通安全 |
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| 勞資關係 |
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| 重要內規 |
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董事會
依本公司章程，本公司董事會目前設董事 9人，其中獨立董事 4人，任期三年，連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事任期自 2023 年 10 月 17 日 起至 2026 年 10 月 16 日止
本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。
董事會資料
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文件下載 |
| 董事簡述 |
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| 獨立董事獨立性之情形 |
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| 董事會成員多元化情形 |
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| 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 |
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